La ULE organiza un curso sobre fraude fiscal y blanqueo de capitales

En total, se ofrecen 150 plazas para el curso que se desarrollará en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, en el Campus de Vegazana, en horario de mañana (de 8:30 a 15:00 horas) hasta completar 21 horas (13 presencial y 9 de trabajo en casa).

Desde la dirección de esta iniciativa, que ha corrido a cargo de las profesoras María Teresa Mata Sierra y Marta González Aparicio, se indica que el objetivo general de este curso es «lograr un acercamiento del alumno a una materia tan de actualidad como es el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, así como la problemática derivada de las transacciones realizadas con criptoactivos».

Los participantes en el curso tendrán ocasión de conceptualizar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales y definir la interrelación entre las dos figuras, también conocerán los procedimientos policiales para la detección de ambas modalidades delictivas, y los retos que supone la prevención. En las ponencias, mesas redondas y coloquios que integran el programa, se expondrá el tratamiento fiscal y de los criptoactivos y obligación de información de su tenencia, y se analizarán cómo controlan las operaciones realizadas con criptoactivos la Administración y los órganos policiales.

Con la realización de este curso se pretende que los alumnos conozcan las figuras del fraude fiscal y del blanqueo de capitales y puedan identificar sus elementos definitorios, así como los distintos criptoactivos que existen en la actualidad, las medidas legales tendentes a su control y las posibilidades de rastrear las operaciones realizadas con estos activos y los retos que plantean, además de la fiscalidad de las operaciones realizadas con los mismos.

Las personas interesadas ya pueden formalizar su inscripción en la web http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=2709. El precio es de 10 euros para el público en general, y de carácter gratuito para los estudiantes.