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La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Gendarmería francesa, ha procedido a la desarticulación de una organización delictiva asentada en las provincias de Tarragona, Zaragoza y Castellón.
Han detenido a site personas que se dedicaban al clonado y posterior uso fraudulento de tarjetas ... de pago, falsificación de medios de pago y blanqueo de capitales. El importe defraudado supera los 100.000 euros.
La investigación se originó en 2021, tras una denuncia de la mercantil adjudicataria de las autopistas de Francia. La empresa estaba siendo estafada con una serie de estafas masivas realizadas por camioneros, empleados en empresas españolas. Tras iniciar el intercambio de información, los investigadores advirtieron que esas mismas empresas podían estar empleándose para llevar tabaco de contrabando a otros países europeos.
Los agentes solicitaron la implicación de EUROPOL en la investigación para coordinar a las diferentes unidades policiales de los distintos países. La investigación ha hecho posible esclarecer la estructura societaria utilizada para eludir las responsabilidades legales, así como las maniobras realizadas para ocultar la titularidad real de las mercantiles que formaban parte de esa estructura.
Igualmente se han podido identificar las personas que realizaban la labor de clonaje de las tarjetas de pago, las cuales eran utilizadas por los camioneros, trabajadores de las mercantiles investigadas.-Redacción-
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