El juez investiga al exdirectivo de Bankia detenido en 'Idental' por estafa continuada

Puga, que se fue de la entidad bancaria tras acogerse a una baja incentivada, aparece en el centro de la trama como la persona que autorizaba la concesión de millonarios préstamos a un fondo de inversión de riesgo llamado Weston Hill Asset Management.

El exdirectivo bancario pudo entregarles más de 35 millones de euros para sus inversiones en diversas empresas como 'Idental' que, con la falsa promesa de reflotarlas, descapitalizaban de forma progresiva para su enriquecimiento personal. Utilizaban para ello testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente que ocultaban el destino final del dinero.

Bankia llevó a cabo una investigación para aclarar el proceder de este responsable ante la sospechosas que levantaron diversos prestamos con el citado grupo inversor. Los asesores jurídicos presentaron una querella en primavera de 2017 contra Puga ante los juzgados ordinarios de Madrid. Estas diligencias abiertas serán asumidas ahora por el juez De la Mata.

Del resto de detenidos el martes, el instructor ordenó el ingreso en prisión incondicional sin fianza del cofundador de 'Idental' Vicente Castañer y del socio del fondo Weston Hill José María Garrido. Una tercera persona implicada, José María Llorente, podrá eludir la prisión bajo fianza de 20.000 euros. El también fundador de 'Idental' José Antonio García Pellicer se encuentra detenido en Reino Unido en espera de que se tramite su entrega.

El resto de implicados quedaron el libertad provisional con medidas cautelares y se investigan en la causa delitos de organización criminal, apropiación indebida, estafa continuada, administración fraudulenta, lesiones, falsedad documental, blanqueo y alzamiento de bienes.