Francisco Correa constaba en Hacienda como alguien «sin recursos»

La inspectora ha insistido en que Correa constaba en Hacienda como "no declarante, sin recursos" cuando la fiscal, Concepción Sabadell, le ha preguntado si Francisco Correa aparecía entonces en la base de datos del organismo como si fuera un "mendigo".

Sí pudo observar la Agencia Tributaria, según ha explicado la funcionaria, que Francisco Correa estaba autorizado en una sociedad, denominada Formación, Comunicación y Servicios S.A, encargada de organizar congresos y eventos, "cuyas tres siglas -FCS- coincidían con las de Francisco Correa Sánchez".

Los informes elaborados por la Agencia Tributaria desde 2008, tras los registros a Luis de Miguel Pérez, considerado el arquitecto financiero de la evasión de capitales de Gürtel, y a Ramón Blanco Balín, también encausado, configuran un entramado societario a tres bandas con empresas en España, Gran Bretaña y paraísos fiscales.

Según ha explicado la inspectora, estas empresas, que desarrollaban su actividad en España, estaban participadas por sociedades del Reino Unido que, a su vez, tenían conexiones con empresas ubicadas en un paraíso fiscal en las islas caribeñas de las Antillas holandesas.

Además, algunas de las empresas de Correa "tenían unas entradas de divisas bastante importantes que luego se invertían en la adquisición de inmuebles", ha continuado la inspectora, quien se ha referido a estas entidades como "ramas inversoras" dentro de la estructura societaria.

Del rastreo de la procedencia de los fondos de estas empresas dedicadas a invertir, los inspectores concluyeron que el dinero partía de Suiza, de allí se ordenaba que se pasase a cuentas en Gran Bretaña para enviarlo después a España. "Ordenaban que el dinero entrara como ampliación de capital, pero la realidad era otra. A través de este medio, Correa lo introducía en España para adquirir inmuebles", ha concluido la inspectora.

El juicio continuará este martes a las 10 horas con la declaración de más testigos-peritos.