Decenas de registros por fraude fiscal en importadores de productos chinos

Entre los lugares que están siendo escenarios de actuaciones se se encuentran algunos tan grandes como el polígono de Cobo Calleja en Madrid, el Carrús en Elche o Badalona Sud, según informa la Agencia Tributaria.

En la operación participa personal del área de Inspección, Equipos de Fraude Organizado de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Unidades de Auditoría Informática y agentes de Vigilancia Aduanera, con la colaboración en determinadas zonas de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra.

En paralelo, están siendo inspeccionadas 66 sociedades y seis personas físicas por la posible comisión de delitos en estas operaciones de importación y distribución. Las sociedades afectadas por la operación ‘Dragón’ venían declarando un margen de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1,7% de media, 20 veces inferiores a los estimados para el conjunto del sector

Muchas de estas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban su negocio mientras declaraban pérdidas de manera sistemática. A su vez, en inspecciones previas a otras empresas del sector que se analizaron como antecedentes de este operativo, se pudo comprobar que el 70% de todas las ventas y compras eran en ‘B’, proporción prácticamente coincidente con la del uso de efectivo.