Archivada la causa contra Dia por su salida a Bolsa

En octubre de 2019, la Audiencia Nacional abrió la investigación sobre las condiciones de la operación, sospechando que Fridman pudo haber maniobrado para bajar la cotización de las acciones y comprar la compañía a menor coste. Este caso, finalmente archivado, podría haber llevado a Fridman al banquillo de los acusados por el delito de «maquinaciones para alterar el precio de las cosas».

El magnate ruso, que entró en el accionariado de Dia en 2017, negó las acusaciones y se describió como «la mayor víctima» de los problemas de la cadena de supermercados de bajo coste.

El empresario fue investigado también en España por corrupción, por sospechas de que habría maniobrado para asfixiar a la sociedad tecnológica española Zed antes de comprarla a bajo coste.

Fue inculpado inicialmente pero después exonerado por la Audiencia Nacional a finales de 2020.

A través de su fondo LetterOne, con sede en Luxemburgo, Fridman controla compañías de telecomunicaciones, sanidad, distribución, hidrocarburos o finanzas. Es el fundador del mayor banco privado ruso, Alfa Bank.